O ex-magnata da criptomoeda Sam Bankman Fried foi condenado por fraudar clientes da FTX

NOVA YORK (Reuters) – O fundador da FTX, Sam Bankman Fried, foi considerado culpado na quinta-feira por fraudar clientes da agora falida exchange de criptomoedas, em uma das maiores fraudes financeiras já registradas, uma decisão que consolidou seu governo de 31 anos. . A queda do ex-bilionário em desgraça.

Um júri de 12 membros no tribunal federal de Manhattan considerou-o culpado de todas as sete acusações que enfrentou após um julgamento que durou um mês, no qual os procuradores apresentaram o caso de que ele roubou 8 mil milhões de dólares de clientes da bolsa de valores por pura ganância. A decisão ocorreu apenas um ano depois de a FTX ter pedido falência num colapso corporativo repentino que chocou os mercados financeiros e destruiu a sua fortuna pessoal estimada em 26 mil milhões de dólares.

O júri chegou ao veredicto após pouco mais de quatro horas de deliberação. Bankman-Fried levantou-se e juntou as mãos enquanto o veredicto era lido.

Bankman-Fried, um graduado do MIT cuja mãe, Barbara Freed, e seu pai, Joseph Bankman, são professores de direito de Stanford, se declarou inocente de duas acusações de fraude e cinco acusações de conspiração.

A condenação representa uma vitória para o Departamento de Justiça dos EUA e para Damien Williams, o principal procurador federal de Manhattan, que fez da erradicação da corrupção nos mercados financeiros uma das suas principais prioridades.

O juiz distrital dos EUA Lewis Kaplan definiu a sentença de Bankman-Fried para 28 de março de 2024.

Espera-se que seus advogados de defesa, que se opuseram a várias decisões tomadas por Kaplan antes e durante o julgamento, apelarão da decisão.

Depois que Kaplan deixou o tribunal, Bankman-Fried falou com seus advogados na mesa da defesa, de cabeça baixa. Seu pai colocou o braço em volta da mãe enquanto eles observavam na primeira fila do tribunal.

Quando Bankman-Fried foi conduzido para fora do tribunal por membros do U.S. Marshals Service, ele se virou, olhou para os pais e assentiu. Fried olhou para ele e cruzou os braços sobre o peito.

Bankman-Fried também deverá ser julgado por um segundo conjunto de acusações apresentadas pelos promotores no início deste ano, incluindo suposto suborno estrangeiro e conspirações de fraude bancária.

Outrora um queridinho do mundo das criptomoedas, Bankman Fried, que era conhecido por seu cabelo desgrenhado e encaracolado e por usar shorts e camisetas em vez de trajes de negócios, está se juntando a nomes como o conspirador Ponzi admitido Bernie Madoff, o “Lobo do Muro .” Street” identificou o fraudador Jordan Belfort e o trader Ivan Boesky como dois indivíduos de alto perfil condenados por grandes crimes financeiros nos Estados Unidos.

O júri iniciou as suas deliberações na quinta-feira, depois de ouvir a resposta da acusação aos argumentos finais da defesa no dia anterior.

Os promotores argumentaram durante o julgamento que Bankman-Fried canalizou dinheiro da FTX para seu fundo de hedge focado em criptomoedas, Alameda Research, apesar da publicidade nas redes sociais e em anúncios de televisão de que a bolsa priorizava a segurança dos fundos dos clientes.

A empresa Alameda usou o dinheiro para pagar seus credores e fazer empréstimos ao Bankman Fried e outros executivos – que por sua vez fizeram investimentos especulativos e doaram até US$ 100 milhões para campanhas políticas nos EUA, na tentativa de promover uma legislação sobre criptomoedas que o réu considerava favorável. seu negócio, de acordo com os promotores.

Bankman-Fried assumiu o risco ao testemunhar em sua própria defesa durante três dias, perto do final do julgamento, depois que três ex-membros de seu círculo íntimo testemunharam contra ele. Ele enfrentou questionamentos agressivos por parte dos promotores, muitas vezes evitando respostas diretas a perguntas mais investigativas.

Ele testemunhou que embora tenha cometido erros na gestão da FTX, como não estabelecer uma equipe de gestão de risco, não roubou fundos de clientes. Ele disse acreditar que o empréstimo da Alameda junto à FTX era permissível e só percebeu a extensão do crescimento de sua dívida pouco antes do colapso das duas empresas.

“Achamos que poderíamos construir o melhor produto do mercado”, testemunhou Bankman Fried. “Acontece basicamente o oposto.”

Os promotores tinham uma visão diferente.

“Ele não negociou que seus três leais deputados assumissem essa posição e dissessem a verdade: era ele quem tinha o plano, o motivo e a ganância para invadir os depósitos dos clientes da FTX – bilhões e bilhões de dólares – para ganhar dinheiro. ”, disse a promotora Danielle Sasson ao júri na quinta-feira. “Ele achava que as regras não se aplicavam.” “Ele pensou que poderia escapar impune.”

O júri ouviu 15 dias de depoimentos. A ex-CEO da Alameda, Carolyn Ellison, e os ex-executivos da FTX Gary Wang e Nishad Singh, que testemunharam em favor dos promotores após se declararem culpados, disseram que ele os orientou a cometer crimes, incluindo ajudar a Alameda a saquear a FTX e mentir para credores e investidores sobre as finanças das empresas.

A defesa disse que os três, que ainda não foram condenados, implicaram falsamente Bankman-Fried na tentativa de obter clemência na sentença. Os promotores podem pedir a Kaplan que leve em consideração a cooperação deles ao determinar a sentença.

Bankman-Fried está preso desde agosto, depois que Kaplan revogou a fiança, concluindo que provavelmente interferiria com testemunhas. Kaplan Bankman proibiu Fried de ligar para vários peritos propostos, decidindo que ele não poderia testemunhar sobre o envolvimento dos advogados nas decisões da FTX em questão no julgamento.

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