A dupla já está enfrentando uma contestação no tribunal civil por parte dos credores da FTX, a falida bolsa de criptomoedas que Bankman Fried co-fundou. Ele deu a seus pais um presente em dinheiro de US$ 10 milhões e comprou para eles uma propriedade de US$ 16,4 milhões nas Bahamas que investidores e clientes da FTX processaram para recuperar, de acordo com o processo.
Para além dos benefícios financeiros extraordinários, o nível de envolvimento dos pais no trabalho dos filhos poderá influenciar a sua vulnerabilidade jurídica. Bankman, especialista tributário e psicólogo clínico, atua como consultor de seu filho em questões comerciais desde 2018 e permaneceu um membro importante de seu círculo íntimo durante a quebra do mercado de ações há um ano, de acordo com a ação civil e as evidências apresentadas em tribunal . Julgamento criminal. Freed, uma estudiosa de ética e cofundadora de uma organização democrata de arrecadação de fundos, aconselhou seu filho a esconder doações de campanha em um esquema que levou dois de seus principais deputados a se declararem culpados, de acordo com a ação civil.
Os advogados de Bankman e Fried disseram em comunicado que as alegações no processo civil são “completamente falsas”. Nenhum deles foi acusado de qualquer irregularidade criminal. Um porta-voz do Ministério Público dos EUA em Manhattan não quis comentar.
Mas o destino dos pais de Bankman-Fried continua sendo um fio solto na saga da FTX. Mark Penney, um ex-promotor federal especializado em crimes financeiros, disse que recebeu “conselhos de seus pais durante todo esse tempo, então eles estão muito, muito próximos do cerne desta história, infelizmente”. “Quanto mais próxima uma pessoa estiver do réu principal, maior será a probabilidade de um juiz ou júri descobrir que houve uma reunião de ideias sobre as intenções.”
“A proximidade deles pode resultar em exposição civil significativa e possivelmente até exposição criminal”, acrescentou Binney.
Os promotores têm amplo poder discricionário para determinar quem acusar. Além do processo bem sucedido contra Bankman-Fried, os advogados do governo obtiveram confissões de culpa de quatro dos seus principais executivos. O próprio Bankman-Fried deverá ser julgado novamente em março por acusações separadas de fraude bancária e suborno de autoridades chinesas. Especialistas jurídicos dizem que, à medida que os promotores continuarem a analisar o assunto, poderão encontrar evidências que os forçariam a acusar os pais.
A responsabilidade criminal “não é uma mudança, mas um espectro”, disse Renato Mariotti, outro ex-procurador federal que se concentra em crimes financeiros.
“Qualquer pessoa envolvida… ou intimamente envolvida com um indivíduo que esteja cometendo um crime e que esteja no radar dos promotores federais está em uma zona de perigo”, disse ele. “Os pais de Sam certamente deveriam estar preocupados com a possibilidade de acusações contra ele.”
Após o colapso da FTX no ano passado, Bankman Fried disse Ele disse Seus pais “não estavam envolvidos em nenhuma parte relevante” de suas operações.
A ação civil movida em setembro por John G. Ray, especialista em desinvestimentos corporativos que dirigiu a FTX durante sua falência, afirma o contrário.
O processo observa que Bankman se referiu repetidamente à FTX e à Alameda Research, o fundo de hedge focado em criptomoedas de Bankman-Fried, como uma “empresa familiar” e argumenta que os pais “exploraram seu acesso e influência dentro da organização FTX para enriquecer”.
O casal “sabia – ou ignorou os sinais de alerta reveladores – que seu filho, Bankman Fried, e outros membros da FTX estavam orquestrando um esquema fraudulento generalizado”, alegou o processo.
Oficialmente, Bankman atuou como consultor externo para seu filho até ingressar na folha de pagamento da subsidiária americana da FTX. Em dezembro de 2021, 11 meses antes do seu colapso, foi nomeado consultor sênior da fundação de caridade da empresa. Mas, na prática, ele assumiu uma missão muito mais ampla, como indicam os depoimentos e as provas apresentadas no julgamento criminal.
Singh testemunhou que Bankman consultou o diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, sobre um empréstimo de US$ 477 milhões que recebeu da empresa. Bankman também participou de 16 conferências com seu filho e outros executivos seniores sobre os negócios da empresa e esteve presente no FTX’s sede nas Bahamas durante seu colapso, enquanto acompanhava seu filho a uma reunião com o regulador de valores mobiliários do país, testemunhou um advogado bahamense contratado pela FTX.
A ação civil também aponta para o papel interno de Bankman. Já em setembro de 2019, Bankman “não investigou” uma denúncia de denunciante que “ameaçava expor o Grupo FTX como um castelo de cartas”, alega o processo. Seu status lhe concedeu vantagens como voos particulares, estadias em hotéis de US$ 1.200 e ele apareceu em um comercial do Super Bowl da FTX ao lado de Larry David.
Enquanto isso, Fried aparentemente estava treinando seu filho sobre como esconder a origem dos fundos de campanha como parte de uma compra de influência política de US$ 100 milhões, alega o processo civil. Singh e Ryan Salama, ex-co-CEO da afiliada das Bahamas FTX, se declararam culpados de violar a lei de financiamento de campanha por seu papel no esquema, fazendo doações que foram reembolsadas pelo Bankman Fried.
Num e-mail que Fried enviou ao Bankman-Fried em agosto de 2022, ela se referiu a um contribuidor que “só doaria anonimamente, e recomendo fortemente que você faça o mesmo – ou substitua o nome de outra pessoa”, dizia a carta. Processo civil. Ela enviou um e-mail novamente ao filho uma semana depois, “aconselhando-o veementemente a não preencher um formulário a descoberto em seu nome”.
Bankman-Fried respondeu que “concordou que não faria sentido para mim divulgar o assunto”.
Tanto Fried quanto Bankman foram constantes no julgamento do filho, muitas vezes expressivos de uma forma que contrastava com o estoicismo de Bankman-Fried. Bankman regularmente fazia sinal de positivo para seu filho, mesmo durante os momentos mais tensos do julgamento; Em diversas ocasiões, Fried começou a chorar durante os intervalos de seu depoimento, com o braço do marido em volta dela.
Os advogados do governo que estão considerando as acusações contra Bankman e Fried precisarão considerar vários fatores, dizem ex-procuradores. Irão considerar a sua visão da responsabilidade dos pais, a força das provas contra eles e até que ponto a causa mais ampla da justiça é servida através do dispêndio de recursos limitados para os perseguir.
“Existe um tipo complicado de matriz de decisão para processar os pais pelo seu envolvimento no crime do filho, quando na verdade a questão é: quanto é que os pais sabiam?”, disse Joshua Naftalis, antigo procurador do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul. Nova York, que abriu o processo contra Bankman Fried.
“Ir atrás dos pais pode ser visto como um exagero de retaliação”, disse Samson Enzer, outro ex-procurador federal em Manhattan. Os advogados do governo poderiam decidir que isto “não acrescentaria nenhum valor real na promoção dos objectivos da acusação, para além do que já foi conseguido através do caso do Governo v. [Bankman-Fried]”.
No entanto, Andrew George, advogado de defesa da Baker Botts, disse que a escala da fraude era “muito significativa”, acrescentando que poderia forçar os promotores a apresentar acusações adicionais. “É muito poder que o governo tem nesta situação.”
