Um homem de Alpharetta está no centro de um caso de esquema Ponzi
Milhares de investidores, incluindo muitos na Geórgia, foram defraudados em centenas de milhões de dólares. As autoridades federais dizem que o homem por trás do esquema Ponzi era um consultor financeiro que tinha um escritório na região metropolitana de Atlanta.
Alpharetta, Geórgia. – Milhares de investidores, muitos deles na Geórgia, foram enganados e perderam centenas de milhões de dólares. As autoridades federais dizem que o homem por trás da operação era um consultor financeiro com escritório em Alpharetta.
Todd Burkhalter é o fundador do Drive Planning. O site de sua empresa indica que ela oferece serviços de planejamento financeiro e oportunidades de investimento.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA afirma que Burkhalter estava por detrás de um esquema Ponzi que enganou investidores em 300 milhões de dólares para financiar o seu estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de um iate de 3 milhões de dólares.
A denúncia apresentada à Securities and Exchange Commission observa que os fundos dos investidores foram gastos em viagens e férias, incluindo US$ 4,6 milhões para fretar jatos particulares e serviços de carros de luxo. Há também um rancho no condado de Fannin, uma empresa de roupas em Blue Ridge e um condomínio em Cabo San Lucas, no México.
A SEC afirma que Burkhalter vendeu títulos não registrados na forma de “empréstimos de aceleração imobiliária”, que Burkhalter descreveu como uma “oportunidade de empréstimo-ponte que promete um retorno de 10% em três meses”.
Em quatro anos, mais de 2.000 pessoas de todos os Estados Unidos investiram.
“As pessoas querem acreditar que obterão retornos surpreendentes sobre os seus investimentos e que ficarão ricos de forma bastante rápida e barata”, disse Alan Hames, um advogado que trabalhou em numerosos casos de fraude.
A Securities and Exchange Commission solicitou a nomeação de um administrador judicial. Isso significa que alguém venderá os ativos de Burkhalter para tentar devolver parte do dinheiro aos investidores, diz Hames.
“A realidade é que é pouco provável que vejam algo próximo do seu investimento”, disse Hames.
A FOX 5 Atlanta tentou entrar em contato com Todd Burkhalter e seu advogado para uma entrevista ou declaração. Mas não recebemos nenhuma resposta.
