A Diretoria de Execução prendeu na noite de sexta-feira o fundador da Jet Airways, Naresh Goyal, em um caso de lavagem de dinheiro ligado a uma suposta fraude bancária de Rs 538 crore no Canara Bank, disseram fontes oficiais.
Ele foi detido sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), após uma longa sessão de interrogatório no escritório da agência central aqui.
Espera-se que Goyal, 74 anos, compareça perante um tribunal especial do PMLA em Mumbai no sábado, onde o ED buscará sua prisão preventiva, disseram fontes.
A Jet Airways, uma companhia aérea de serviço completo, suspendeu as operações em abril de 2019, após ficar sem dinheiro. Mais tarde, Goyal deixou o cargo de presidente da companhia aérea.
O caso de lavagem de dinheiro decorre de um FIR do Central Bureau of Investigation (CBI) contra Jet Airways, Goyal, sua esposa Anita e alguns ex-executivos da empresa em conexão com o suposto caso de fraude de Rs 538 crore no Canara Bank.
A Diretoria de Execução realizou batidas contra Goyal e outros envolvidos no caso em julho.
O FIR do CBI foi registrado na reclamação do banco, que alegou que impôs limites de crédito e empréstimos à Jet Airways (India) Ltd (JIL) no valor de 848,86 milhões de rupias, dos quais 538,62 milhões de rupias estavam pendentes.
A conta foi declarada “fraudulenta” em 29 de julho de 2021, disse o CBI.
O banco alegou que a auditoria forense da JIL mostrou que ela havia pago a “empresas relacionadas” 1.410,41 milhões de rupias do total de despesas de comissão, desviando assim fundos da JIL.
“De acordo com o contrato modelo da Jet Airways (India) Ltd (JIL), observou-se que as despesas dos Agentes de Vendas Gerais (GSA) seriam suportadas pela própria GSA e não pela JIL. No entanto, observou-se que a JIL pagou vários despesas no valor de Rs 403,27 milhões que não eram “Em conformidade com GSA”, alegou a reclamação que agora faz parte do CBI FIR.
Ela disse que despesas pessoais como salários de funcionários, contas de telefone, despesas com carro e outras despesas da família Goyal foram pagas pela JIL.
Entre outras alegações, veio à luz durante a auditoria forense que os fundos também foram sacados através da Jet Lite (Índia) Ltd (JLL) através de adiantamentos e investimentos e posteriormente amortizados através da constituição de provisões.
A JIL transferiu fundos para sua subsidiária JLL na forma de empréstimos, adiantamentos e investimentos estendidos.
Em fevereiro, o Tribunal Superior de Bombaim anulou outro caso de lavagem de dinheiro contra Goyal, ligado a alegações de fraude e falsificação, apresentado pela Akbar Travel, com sede em Mumbai, depois que a Polícia de Maharashtra apresentou um relatório de encerramento afirmando que não encontrou mérito na queixa e na disputa. . Ele parecia ser um civil por natureza.
Dado que este caso de ED se baseava num FIR policial e o delito original era abrir um caso de branqueamento de capitais, o Supremo Tribunal declarou-o anulado.
Uma bancada de divisão dos juízes Revati Mohite Dere e Prithviraj Chavan anulou o Relatório de Informações de Casos de Execução (ECIR) registrado em 20 de fevereiro de 2020, e todas as ações tomadas contra os Goyals sob o argumento de “serem ilegais e contrárias” à lei.
