As autoridades dizem que os dois homens anunciaram o seu negócio como um serviço financeiro centrado na privacidade, quando na verdade trabalhavam deliberadamente para ajudar os criminosos a esconder o seu dinheiro.
Investigadores federais dizem que esses serviços de mistura são cada vez mais populares entre muitos cibercriminosos como forma de ocultar e movimentar lucros ilegais. Mas o diretor do FBI, Christopher A. Ray disse em uma declaração por escrito que tais criminosos são “indetectáveis e anônimos. Você não pode se esconder de nós atrás de um teclado – seja você um hacker ou um intermediário”.
Brian Klein, advogado de Storm, disse que “muito dessa história será revelada no julgamento”.
“Estamos muito desapontados que os promotores tenham optado por acusar o Sr. Storm porque ele ajudou a desenvolver o software, e o fizeram com base em uma nova teoria jurídica que tem sérias implicações para todos os desenvolvedores de software”, disse Klein em comunicado por escrito. “O Sr. Storm tem cooperado com as investigações da promotoria desde o ano passado e suspeita de seu envolvimento em qualquer comportamento criminoso.
Nos últimos anos, o Departamento de Justiça investiu mais recursos e esforços para perseguir criminosos que usam criptomoedas para esconder bens e fugir da aplicação da lei – um jogo global de gato e rato que pode envolver vastas somas de dinheiro.
“É apenas uma nova maneira de limpar o dinheiro”, disse James Smith, chefe do escritório do FBI em Nova York. “É difícil rastrear, mas estamos cada dia mais inteligentes para rastrear a moeda e descobrir alguns desses sistemas que os criminosos estão usando.”
Storm, Siminoff e um terceiro fundador não identificado fundaram a Tornado Cash com um investimento de US$ 900 mil de um fundo de capital de risco com sede na Califórnia, de acordo com a acusação. A certa altura, quando os fundadores propuseram a criação de uma versão do serviço que aderisse às regras federais de combate ao branqueamento de capitais e às regras de conhecer o seu cliente, os investidores do fundo de capital de risco rejeitaram a ideia, diz a acusação. Alguém supostamente escreveu: “É improvável que usemos um ‘liquidificador compatível’ como fundo”.
As autoridades alegam que Storm e Semenov permitiram conscientemente que o Grupo Lazarus lavasse dinheiro em nome do governo norte-coreano na primavera de 2022. Storm foi preso; Autoridades disseram que Semenov continua foragido.
o marido Eles foram acusados de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para violar as sanções dos EUA e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado. Se forem condenados pela acusação mais grave, poderão pegar até 20 anos de prisão.
